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三、相关对策及提升客户信息质量的建议 (一)强化异常行为监控

来源:华夏新闻网 作者:yzku 人气: 发布时间:2019-09-11
摘要:□ 张晓妩 客户身份识别制度与大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易信息保存制度是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的三项基本制度。客户身份识别是反洗钱防控的第一道关口,亦是其他两项制度的前提和基础,在预防洗钱过程中的作用至关重要

业务部门在展业过程中获取到的客户信息更新情况也可与合规部门共享,及时发现偏离置信区间的客户行为。

银保监会公布实施《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。

也可降低银行业金融机构的合规履职成本,在系统内设置包括交易金额、频率等方面的预期置信阈值, , 二、客户身份识别在银行实务中面临的困境 (一)背景信息采集、更新难。

本文将从我国关于客户身份识别的规程梳理、银行实务中面临的客户身份识别困难以及相应对策展开分析,2007年5月中国人民银行发布《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》,亦是其他两项制度的前提和基础

责任编辑:yzku

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